quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Empresários da mineração são presos após sonegar R$ 35 milhões em impostos na Bahia e Minas Gerais

 


Crédito: Divulgação

Dois empresários envolvidos em prática de sonegação fiscal de R$ 35 milhões foram presos na manhã desta quarta-feira (30) na ‘Operação Thorin’. A ação investiga um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais, que teria sonegado ao Estado um valor milionário em impostos (ICMS). As prisões e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e Minas Gerais.

Segundo a apuração, o grupo vinha empreendendo diversas manobras para ocultar bens e valores, através de familiares e laranjas, com sérios indícios de lavagem de dinheiro.

As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, identificaram que as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias através da utilização indevida de créditos fiscais de ICMS, correspondentes à entrada fictícia de mercadorias ou de serviços não prestados e faziam a inserção de dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir ICMS.

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